بزرگترین صرافی رمزارز جهان در هند جریمه شد
به گزارش اسمارت کاور، بایننس به علت فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
به گزارش اسمارت کاور به نقل از ایسنا، هند، عرضه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافیهای رمزارز را ملزم کرده است نزد «واحد اطلاعات مالی» بعنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.
پس از آن که رگولاتور هند، به ۹ صرافی رمزارز خارجی به سبب نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد «واحد اطلاعات مالی» هند، رجیستر کرده بود.
همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی ها را مسدود کند.
صرافی رمزارز «کوکوین»، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد اما با جریمه کمتر ۳.۴۵ میلیون روپیه روبرو شد.
آژانس ضد پولشویی کانادا هم بایننس را به سبب نقش مقررات ضد پولشویی، ۴.۳۸ میلیون دلار جریمه کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی سابق بایننس بعد از اینکه به نقض قوانین آمریکا در ارتباط با پولشویی اقرار کرد، در ماه مه توسط ریچارد جونز، قاضی دادگاه منطقه ای آمریکا در سیاتل، به چهار ماه حبس محکوم شد.
منبع: smartcover.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب